АО «Регистратор Интрако» является держателем реестра, регистратором.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
№057-14025-000001 выдана ФКЦБ России 24.12.2002 г. без ограничения срока деятельности.
Член саморегулируемой организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка".
Согласно изменениям, юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении их следующих сведений: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданства, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии).
Под бенефициарным владельцем закон понимает физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
При этом юридическое лицо обязано:
Юридическое лицо также обязано представлять имеющуюся, документально подтвержденную, информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу Росфинмониторинга, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ.
Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.
Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев.
Административная ответственность, за непредставление информации о бенефициарах по запросам уполномоченных органов исполнительной власти, предусмотрена в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб. (для должностных лиц) и от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (для юридических лиц).